广东天河建网络警察大队 一月破网络诈骗案460宗

缺鼻子少眼

　　4日上午，广州市公安局天河分局召开局长新闻发布会。记者从发布会上获悉，天河警方在全市率先组建独立编制的网络警察大队，精确打击网络诈骗犯罪；严打严重侵害群众财产安全的涉众型经济犯罪，并于近期打掉一个涉案金额达7.2亿元的特大非法吸收公众存款犯罪团伙。
　　据统计，今年1—10月，天河区案件类警情同比下降16.9%；命案破案率达100%；次干道以上路面警情同比下降21.7%——其中，“两抢”、盗窃、诈骗警情同比分别下降37.5%、16.2%、65.9%。

　　破获非法吸收存款案涉案金额7.2亿

　　不仅承诺的最高14%年化收益没有拿到，连月分红也不见踪影，今年9月下旬，丁女士一夜之间从“某基金管理有限公司”的投资人变成血本无归的受害人，而她与另外270多个投资人的报警，则牵出了“天河有史以来第一单以私募基金为幌子的非法吸收公众存款案”。

　　2011年，原广州市某银行工作人员卢某(男，45岁，广州市人，深圳某基金管理有限公司法人、总经理)在深圳市注册成立了“某基金管理有限公司”。拥有专业的融资理财知识和人脉资源的卢某先后代理发行了数个基金理财产品，并拉拢杨某等一批原银行工作人员到其麾下效力。

　　2013年，卢某获悉某商旅服务公司有融资需求，卢某直觉这是一个“发财”机会，双方一拍即合，约定每笔由卢某的“某基金管理有限公司”借贷给该商旅服务公司的款项可得到24%的年化收益。卢某随即和伙同杨某等人设立了名为“进取九号私募基金”的项目。

　　为了使客户信服，卢某谎称项目有价值高达3亿余元的土地、物业作为抵押，有资深的律师事务所作为法律顾问；并许诺投资人每投资人民币100万元以上3—24个月可对应获得6.5%—14%的年化收益。

　　像丁女士这样财力雄厚的客户成了卢某的目标对象。然而，由于“进取九号合伙企业”并没有经过银监会和证监会许可，是“伪私募”，不能公开募集，只能以打“擦边球”形式公开宣传，或是口口相传、私下推介。为募集更多的资金，卢某又不惜开出每笔2%—2.5%的高额提成，鼓动原来在银行等金融部门工作过的员工，由他们向在银行工作时掌握到“白金”客户募集资金。

　　当警方打开该公司财务电脑里的Excel表格时，竟发现270余个投资人，其中不少人投资额超过1000万元。据统计，卢某等人累计募集资金高达7.2亿元。

　　今年9月，与卢某等人合作的某商旅服务公司垮塌，亏空投资款3.1亿元。东窗事发，卢某等13人因非法吸收公众存款被刑事拘留，目前，案件正在进一步审理中。
　　大数据分析精确打击网络诈骗犯罪
　　商品没买到QQ被“拉黑”、收钱不发货、关机玩失踪……据统计，今年以来，天河区网络诈骗占非接触性诈骗犯罪的46%。从前期排查出来的2800余条网络特征中梳理出涉网络诈骗线索40余条。
　　喜欢玩网络枪战游戏的20岁男子小曹在游戏平台上认识了一个可以提供游戏装备的“玩家”。“玩家”告诉小曹，各种各样的“外挂”都可以在自己这里购买。今年7月，在支付了价值人民币30元的Q币作为“诚意金”后，小曹立即购买了一套价值人民币100元的装备。装备顺利被收到，但却打不开。小曹询问原因，“玩家”说那是一个压缩包，要打开还需要进一步地购买。没有多想，小曹又支付价值人民币100元的Q币。可是装备仍是不能完全打开。“玩家”又说，每一个步骤都是需要购买的，并要求小曹直接转账，每支付一次就进入到下一个步骤”，小曹连续九次支付、共转账5530元后，突然发现，自己被“玩家”“拉黑”了。
　　遭遇类似经历的并不只小曹。差不多同时，陈小姐在手机上玩游戏时看到有人可以“刷装备”于是加了对方QQ。对方建议她采用“电话卡充值”的方式刷“装备。在陈小姐购买了价值人民币600元的电话卡后，对方又建议陈小姐将充值卡的序列号和密码发过来。然而，当陈小姐完成对方要求时，即刻被对方在qq上“拉黑”。
　　天河警方对两宗警情进行了细致侦查，分别锁定了嫌疑人郑某(男，18岁) 和余某(男，20岁)。天河警方专案组民警奔赴潮州市，在9月下旬抓获犯罪嫌疑人郑某和余某。专案组民警抓获余某时，当场搜出作案用银行卡7张、作案用电脑42台。后经审查，还有20余宗同类案件与余某有关。
　　今年9月，天河警方展开“亮剑破网行动”，集结网警、刑警、便衣和派出所民警等多警种合成作战，兵分多路，远赴湖南、湖北以及省内的潮州、湛江等地，展开抓捕行动。据统计，“亮剑破网行动“共抓获涉嫌网络诈骗违法犯罪嫌疑人46人，审破网络诈骗案件460宗。